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电信诈骗犯罪日益猖獗 滋生贩卖银行卡新行业

    2009-12-14 18:02    作者:王纳    来源:广州日报

??? 电信诈骗案件频发 银行卡和银行账号成了抢手货 一张卡黑市卖到450元以上

????“专业贩卡者3天可以开100多张银行卡,每张卡以450元的价格卖给诈骗集团!”深圳警方披露,随着电信诈骗猖獗,贩卖银行卡俨然成为一种“新行业”。一张银行卡的黑市价格已经从200元飙升到450元以上,在网络搜索引擎上,输入“卖银行卡”就能搜到近10万条相关信息。

????电信诈骗犯罪日益猖獗

????“××银行账号6228×××××,户名:李红梅”这么一条简单的信息,就是一条诈骗短信,这种信息不少读者一天都能收到几条,但这些诈骗短信的杀伤力却非常的大,一些中老年人不小心就掉进了陷阱,近日圆岭的一位60多岁的陈女士就把自己一辈子的积蓄70多万元转给了骗子。

????据福田检察院通报,电话诈骗前几年每年只有几件,而今年猛增至20多件,增速明显。一年来该院受理的电信诈骗案件损失金额高达数千万元,其中洪某某等8人电话诈骗案,多名被害人报案称被骗共计500余万元,其中一名被害人就被骗327万元。

????目前,电信诈骗已呈现境内外相勾结、分工明确细致、搭建网络平台等特征。通过便捷价廉的网络电话在境外拨打电话回境内,骗取金额迅速通过网上银行在同家银行各地分行间层层转移,最终折算成外币在国外取现,导致内地警方取证破案难度加大。

????“这类案件打击和取证都非常困难” ,深圳市公安局福田分局刑警大队副大队长、有参加公安部打击电信诈骗行动经验的陈顺勋警官谈到,“往往是钱一到账,马上经过几轮的转账,然后在国外兑换成外币,在国外的ATM机上直接取走了。”

????滋生贩卖银行卡新行业

????根据警方透露,由于电信诈骗泛滥,银行卡和银行账号成了抢手货。陈顺勋透露说,在破获的一起电信诈骗案中,犯罪分子甚至制订“规章”——银行卡直接“外包”,作案的银行卡遍布全国各地,用过随即销毁。

????陈顺勋警官透露,随着电信诈骗的猖獗,贩卖银行卡已经成为一种新的行业。他说,这些贩卡者往往伪造一批假身份证,以公司员工统一办卡为由,到银行办理银行卡,一般3天就能办下100多张银行卡,然后挂在网上销售,一张银行卡的黑市价格已经从原来的200元飙升到目前的450元左右。

????贩卡者自称银行卡中介

????陈警官透露,他们在网上就能找到15万条以上的买卖银行卡的信息,一般以贵阳、昆明的银行卡居多。随后,记者在互联网搜索引擎上,输入“卖银行卡”,也找到近10万条的相关信息。

????当记者拨通了贵阳的一位收购者电话时,对方称“你有多少我就要多少,最好是建立长期合作关系”。他开出的价码是:新开的80元一张,开通网银的口令卡150元。他还鼓励记者多去开几张银行借记卡。

????他们收卡是为了明目张胆地诈骗吗?这名收卡者告诉记者,他是银行卡中介,买主都是因为要接受汇钱、转账、消费等,但又不想使用自己的真实身份证去银行开卡。他说:“这些借记卡又不会产生透支,你根本就没有损失的。”他还说,每个月都会有上百个小企业主在他这里买银行卡。

????警方提醒:

????莫转账到陌生账户

????电信诈骗花样百出,究竟如何防范电信诈骗呢?陈顺勋警官说,现在有些骗子冒充各种电话号码拨打电话,甚至可以在你的手机上显示“120”、“1860”等号码。所以,陈警官提醒广大市民,一定要记住“千万不要把钱转到陌生账户”,而且办理资金业务时多咨询正规的银行。

????另外,陈警官希望银行和电信公司积极配合警方的打击犯罪活动,比如开通账号冻结的绿色通道,及时冻结嫌疑账户等等。而电信和银行方面都对此做了回应和探讨。

编辑:韦世宁    

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