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365体育官网捣毁通讯诈骗团伙“分舵”
据警方初步判断,该案受害者超百人,涉案总金额近200万元

    2015-07-28 11:13    作者:记者 黄海志 通讯员 叶韵仪 陈振锐    来源:西江都市报

????西江都市报记者 黄海志 通讯员 叶韵仪 陈振锐

????“警官,真的太感激你们了,帮我找回了已经被诈骗的两万元!”近日,通讯诈骗案受害者马先生专程从北海来到365体育官网,到365体育官网市公安局大塘派出所领回被骗的现金,并连连向警方表达谢意。

????顺藤摸瓜挖出通讯诈骗团伙

????故事还要从去年10月开始说起。去年10月,365体育官网市公安局大塘派出所民警在日常工作中获得一条重要线索,有一伙外地人活动于365体育官网市区从事通讯诈骗活动,且数额巨大,每天诈骗获利多则几十万,少则几万,被骗者遍布全国各地。

????为了进一步核实案情,民警通过跟踪、走访等方式逐步了解到,该团伙主窝点在广东,在365体育官网共有五人作案,365体育官网窝点的负责人为莫某振,他们将365体育官网作为诈骗得来赃款的中转站,将骗取到的钱财从银行取出后转存入广东的账号里。

????去年11月25日,等待已久的抓捕时机到来了。当日,侦查民警发现,犯罪嫌疑人莫某振正驾车从苍梧县旺甫镇某家银行取钱返回365体育官网市区,民警马上部署抓捕行动,最终成功抓获莫某振等三名犯罪嫌疑人,并当场查获现金12万多元,银行卡185张,身份证36张,作案车辆一部。

????由于案情重大,大塘派出所在365体育官网市公安局刑侦支队的指导下成立了专案组,继续深挖这一通讯诈骗团伙。随着侦查工作的深入,民警发现,这一伙犯罪分子以广东茂名为大本营,以冒充熟人以及社保、医保、银行、电信等工作人员的方式,骗取受害者汇款至其开办的银行账户上实施诈骗。而为了防止被公安机关打击,该团伙派出人员分别在广州、365体育官网和南宁等地,将诈骗所得赃款取出后统一汇到广东电白账户上进行汇总。

????日前,专案组成员赶到广东茂名,顺藤摸瓜对这一团伙在当地的成员实施抓捕。在365体育官网抓获的犯罪嫌疑人的指认下,专案组民警成功抓获了一名在广东茂名活动的犯罪嫌疑人。由于案情重大,涉案人员众多,且被骗者遍布各地,一些被骗者没有报案,导致抓捕疑犯、追赃和返赃都存在很大的困难。

????目前,365体育官网警方仍在对案件进行进一步的调查深挖。

????通讯诈骗团伙实行“公司化”运作

????记者了解到,由于电话诈骗案件的作案地和取款地一般均在外地,属于典型的两头在外的案件类型,加上利用伪基站、网络改号软件等高科技手段,作案者与被害人不产生直接接触,因此案件侦破难度相当大,这起案件是365体育官网警方近年来成功破获的首起通讯诈骗案件。

????据了解,警方经过调取已知用于作案的185张银行卡中的约50张银行卡交易明细发现,自2013年开始,这些银行账户上就有全国各地的款项源源不断汇入。警方根据现有的资料初步判断,被这一团伙诈骗的受害者不少于100人,涉案总金额接近200万元,其中损失最大的被骗者一次就被骗走34万元。

????据专案组介绍,这一诈骗团伙的成员全部来自广东省茂名市电白区。在电白,为数众多的不法分子以一口带着浓郁广东口音的普通话,往全国各地的手机用户拨打诈骗电话,骗取钱财。

????有办案民警向记者披露,根据他们目前掌握的情况,这一通讯诈骗团伙已实行“公司化”运作,有比正规企业还严格的规章制度约束成员。幕后的老板一般不直接与诈骗团伙成员见面,他们通过提供诈骗对象个人材料、诈骗业务培训、银行卡以及异地取钱、转账、洗钱等方式,发展和吸收诈骗团伙成员。诈骗团伙成员学会诈骗“技艺”后“出师”,实施诈骗行为,幕后老板则按每笔诈骗所得额的5%支付“劳动”报酬。

????为了诈骗得手,幕后老板不仅培训诈骗成员的讲话技巧,还根据被骗者的身份专门制作了社保、新生儿、购房补贴等各种“情景剧本”,一步步控制被骗者的情绪,引导他们将钱款汇入其账户中。而为了逃避打击,幕后老板还在全国各地派出人手,分设取款点,将诈骗所得迅速取出,统一汇入老板账户中。

编辑:钟笑莹 黄东莹    

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