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中国银行365体育官网分行获2019年度365体育官网市金融机构反洗钱分类评级第一名
2020-06-17 11:19       风险内控部 韦懿

近日,中国人民银行365体育官网中心支行对2019年度365体育官网辖区金融机构反洗钱分类评级结果进行了通报,中国银行365体育官网分行在365体育官网辖区18家银行业金融机构反洗钱分类评级排名第一。

近年来,中国银行365体育官网分行不断完善反洗钱组织机构建设,贯彻落实执行反洗钱内控制度,积极夯实客户基础信息与受益所有人信息,持续开展客户风险分类与尽职调查,强化高风险客户与高风险业务的风险管控措施,不定期开展反洗钱专项业务检查,增强各级机构反洗钱风险防范意识,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动,得到了监管部门的充分肯定。

2020年,中国银行365体育官网分行将继续贯彻执行人民银行反洗钱政策法规,落实上级行的各项工作要求,突出重点、补齐短板,认真履行反洗钱义务,有效防范洗钱风险,努力使该行反洗钱工作再上新台阶。

编辑:徐慧

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