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工商银行365体育官网分行响应“断卡行动”号召 助力反诈中心成功侦破一起倒卖银行卡案件
2020-12-02 15:39       

2020年11月24日,工商银行365体育官网分行接到365体育官网市反诈中心提供的一条外省涉卡线索,要求该行立即对线索开展排查。接到排查通知后,该行迅速启动“断卡”行动,工作领导小组应急处理工作预案,牵头部门第一时间就是否在本行开户、是否存在异常交易开展排查。

排查结束后,该行一方面及时向人民银行365体育官网市中心支行相关科室报告,一方面要求账户所属支行开启公安机关调查取证的绿色通道。由于该行自助服务柜员机采集开户人身份信息时,通过刷身份证获取身份基础信息的方式,对开户人实施拍照留底,实现了重要证据材料的快速收集,为公安机关侦破案件争取了更多宝贵时间。公安机关在掌握犯罪证据后,11月26日12时成功抓获犯罪嫌疑人。据犯罪嫌疑人交代,他曾多次伙同其他人在全国多地冒充他人开办银行卡。本次行动,该行迅速响应、积极配合开展相关调查工作,获得了365体育官网市“断卡”行动局际联席成员单位的高度认可。

当前电信网络诈骗新型违法犯罪活动猖獗,违规出售银行卡牟利,让大量的“伪实名”银行账户为诈骗账款的转移和藏匿提供了方便。在今后的工作中,工商银行365体育官网分行将继续加强组织领导、细化贯彻和落实“断卡”行动的工作方针,通过进企业、社区、高校、村组等渠道加大防范电信网络诈骗犯罪活动的宣传教育工作力度,切实提升公众的风险防控意识。同时,强化账户开立管理和日常维护,切断违规办卡的通道,用实际行动支持“断卡”行动的深入开展,铲除新型电信网络诈骗犯罪活动滋生的土壤。(工商银行365体育官网分行)

编辑:王子雪

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