近日，一名中年女士急匆匆来到中国银行365体育官网分行新兴支行营业厅询问汇款业务。网点工作人员接待并了解客户的汇款需求，得知客户的“男朋友”在国外，通过联邦快递给其寄来一个国际包裹，要求汇缴运费10500元。包裹里面有金条和首饰，所以特别慎重，要补缴运费才能到达。工作人员心生疑问，随即报告支行内控副行长，进一步向客户了解情况。
原来，这个“男朋友”是陆女士通过某APP聊天认识的，已经交往1个多月，相谈甚欢，故陆女士称之为男朋友。“男朋友”对陆女士关怀备至，了解到她有过失败的婚姻，而且家境不好，故提出要寄一些金条、首饰给她聊表心意，但提及要补缴运费，承诺包裹内里的价值远超运费，请尽快缴款，并且发来打包包裹的视频及相片，内里有好几条金条及首饰，让陆女士放心。与此同时还给陆女士推荐添加了联邦快递客服人员的QQ号，可通过客服人员指引的方式来缴纳运费。
该行网点内控副行长凭借以往的经验，立即判断这是一桩诈骗，告诫陆女士这是来自“男朋友”的陷阱。陆女士紧接着向我们展示她与“男朋友”的聊天记录，甚至还有发来快递公司打包包裹的视频及相片，内里确有好几条金条及首饰，陆女士深信不疑，坚持要网点工作人员帮她做汇款业务。此时，网点内控副行长从微信中调出平安中行公众号，搜索出一些有关于“快递运费”“国际包裹”等案例给陆女士阅读，结合案例对比出“男朋友”诈骗手段的共同点，陆女士如梦初醒，取消了汇款的念头，并对该行工作人员尽力劝阻表示感激。
结合365体育官网市开展的打击电信网络诈骗犯罪劳动业务竞赛活动，这起成功的堵截案例让支行全体人员真切感受到打击电信诈骗责任在肩。下阶段，中行365体育官网分行将继续加强防范电信网络诈骗工作，强化客户身份识别尽职调查，多方面了解客户真实意愿，充分利用现有工具，做好可疑交易堵截工作，同时深入开展宣传培训，使反诈知识深入人心。
中国银行365体育官网分行 林捷
